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吸金修羅場:ICO收割炒幣者,交易所收割ICO,誰才是韭菜?

Hannah 2019-04-03 07:14:57

作者 | 奧卡 零和

ICO跑路的消息,開始呈刷屏趨勢。

最近兩周,媒體曝光的疑似跑路事件,就多達5起,這只是冰山一角,大部分並未浮出水面。跑路潮來得猝不及防,但背後也有其必然性。

一邊是,繁重的產業鏈剝削,已讓正常ICO項目都不堪重負。「實際上,現在ICO項目方,才是韭菜,被產業鏈一刀刀割肉,只剩下殘骸。」一項目的創始人稱,最少要花一個億,才有可能上交易所。

而另一邊,騙子們變得簡單粗暴,背後形成一條流水線產業鏈,只需十多萬,就可包裝一個ICO。這條產業鏈開始變得極度繁榮,「3天就批量生產了10個項目。」參與者透露。

這個修羅場,已淪為收割者們的遊戲:騙子ICO收割炒幣者;而交易所和產業鏈,收割ICO項目……

歸零遊戲

最近,ICO跑路事件開始集中爆發。

據媒體報道,RFR項目的帶頭人「李詩琴」,疑似捲走了13個項目的1.5萬個ETH後消失。隨後,名為DSP的ICO項目,也被曝出團隊疑似跑路。前兩日,名為「超級明星」MXCC項目,因項目方失聯,幣價更是一夜歸零。

「6個星期時間,捲走人民幣50億元」,目前已登記受害人339人。「所有的投資人群,都騷動了。他們才驚醒,真的會有項目,虧到一無所有。」幣圈資深人士陳倩和稱。

他們在群里恐慌地尋找自己的項目方,詢問是否一切正常。「再來一兩個歸零,行業就全散了。」陳倩和稱,行業信心已跌至低谷。

「不如我們成立一家媒體,叫歸零財經,專門寫跑路的項目。」一位媒體人稱。實際上,最近跑路或失聯的項目,不勝枚舉,媒體報道的,不過是冰山一角。

如果不是朋友將周萍拉進了維權群,她還在傻乎乎地等待着「比特龍」新網站的上線。

幾個月前,她在各個微信群里,獲知一個名為「比特龍」的項目,自稱是國家監管沙盒的區塊鏈項目,宣傳極為高調。

其後,投資者「無極」卻發現了很多端倪。「我曾經在投資群發言,提出疑點質疑他們,但很快就被踢了出來。」無極就去百度貼吧發帖。他甚至發現,項目的創始人都是造假的,「盜用了真格基金合伙人的照片。」

炒幣者陷入衝動迷霧中,這點理智的聲音,細如蚊聲。在私募環節,炒幣者認購完份額之後,各大QQ投資圈被突然解散,其後再無比特龍的消息。

此時,大家才幡然悔悟。

「涉及金額至少8000萬,我們嘗試過報案,但數字貨幣的案件,確實很難立案。」周萍稱。因為監管部門尚未認定其價值,所以很難對案件定性。目前已有7個維權群,涉及人數3000多人。但大家知道希望渺茫,維權的熱情也不高。「維權群紀律鬆散,行動不一。」周萍頗為失望。

而這其中的大部分炒幣者,根本無暇顧及維權,就開始投入一個新的ICO炒幣狂潮中。「我所在的一個維權群,已成了群主推廣新的ICO項目的戰場。」周萍稱。

這大概才是最諷刺的結局。

誰是韭菜?

多位行業人士預判,接下來幾個月,ICO跑路潮將集中爆發。

這其中除了純騙子項目之外,還有一個重要的原因,是因為ICO開始成為大鱷遊戲,小玩家已連入局的資格都沒有了。

去年,一個ICO項目上線,圈錢極為容易,而現在,任何ICO項目上線,都要被層層盤剝,最後只剩下殘渣。一個明星項目的創始人羅葉稱,他的項目比較靠譜,但剛開始,一直拿不到幣圈的資金和支持,推進項目極為緩慢。

幣圈是一個壁壘很深的圈子。

外圍的人想進入,就必須有一個領路人,「不然,沒人帶你玩。」羅葉不得不找到一個幣圈「掮客」,帶他入場。「他開口要了5%的代幣,沒有一點商量的餘地。」羅葉一咬牙,同意了。

一個割肉遊戲,才剛剛開始。接下來,羅葉又需要「站台人」了。

「幣圈都有自己的精神領袖,只有領袖振臂一呼,炒幣人才看你的項目。」羅葉再付出了10%的代幣,邀請幣圈大佬站台。

「這幾乎成了江湖規矩。」羅葉只能被動接受,但他萬萬想不到,真正剝皮抽筋的環節,才剛剛開始。

目前幣圈的3大交易所,是OKCoin、火幣和幣安。除了OKCoin不收「上幣費」,其他兩個都會收取不菲的費用。

費用有多高?「早先,上幣費是100個比特幣。」羅葉稱。

但最近,這兩個交易所玩家似乎還嫌不夠,搞出了一個投票上幣的玩法,誰的票多,誰就可以上幣。投票可不是免費的,需要消耗交易所自己出的「幣」。

比如,火幣網出的HT幣,現在市價差不多是一個10塊錢,每投一票,就需要消耗0.1個HT,也就是1塊錢。

實際上,光靠炒幣人的那點投票,遠遠不夠。「只能自己去刷票,要想上交易所,至少需要準備3000萬以上的資金去刷票,才有可能爭取到上幣的機會。」羅葉稱。

排行榜上的項目,都是千萬級票數。這和百度的競價排名如出一轍,辟出一塊鬥獸場,放進玩家為之廝殺搏鬥,兇猛者才可爭王奪冠。

目前,羅葉為了爭取到上幣資格,只得將私募籌到的錢全部拿出來,但是,還遠遠不夠。他只能去找項目的投資機構和大佬們籌錢,「只能借,等上線後,幣價漲了,賺了錢再還回去。」

可是,現在的項目90%都破發,真的能賺回來嗎?羅葉心裏也沒底,感覺自己上了一個極度兇險的賭博遊戲,不成功,便成仁。

遊戲還遠遠沒有結束。

項目上線之後,還需要「流動性管理」。什麼是流動性管理?實際上,每日ICO項目的交易量是極少的,「可能一天只有數萬元的交易流動」,如果沒有流動性,自然無法吸引投資人進場。

一般項目方會準備幾千萬的資金,交給交易所。然後,交易所會用一種自動交易的「機械人」,進行自買自賣,讓幣價在小範圍內浮動,保證流動性。以此製造了人群洶湧,爭搶項目的假象。「交易所的這項服務,也不是免費了,每月還要收取1000萬的維護費。」羅葉說。

所以圈內才有一句話:ICO收割韭菜,交易所收割ICO。

這還沒完。接下來,還有「市值管理」。你只有保持市場的知名度和熱度,才會有炒幣者不停入場。因此,各路花式的區塊鏈媒體,還要來分一杯羹。

「報價一個比特幣一篇文章,還要送一堆的代幣。」羅葉稱,除此之外,還有一些媒體來威脅,不給錢就寫黑稿。接着,各路公關公司也會上場,策劃活動,製造影響力,社群維護,都要花錢。「市值管理,每個月還會損耗數百萬。」羅葉稱。

如此,不妨來算一筆賬。

前後期項目的維護,需要30%左右的代幣和資金,上交易所,還需要3000萬到上億的資金。一個正常ICO項目的上線,就要面對如此的層層盤剝。試問,這其中,還有多少錢是流入正常項目的開發和落地?

如今,上交易所的ICO,已淪為大鱷們的遊戲,必須背靠大山,資金雄厚。「如此下去,會讓一些項目不堪重負,逼良為娼。」羅葉稱,就算是初心好的項目,也會走向跑路的絕路……

流水生產

整個ICO圈,正在出現兩級分化。

上不了交易所的項目太多,他們開始採取純騙的方式收割市場。這些騙子項目依附着一條完整的流水產業鏈,批量生產,繁盛無比。「99%的項目,就是來純騙的。」監管層相關部門的負責人周泉稱,他們對其早已定性。

「我們也並非不管,而是在尋找證據和方式。」周泉稱,現在幣圈很多人已出海,「肉身在外,調查和取證都很難」。

但是,也不是毫無辦法。

「我們發現一條產業鏈,正在批量生產假的ICO項目,順着這條產業鏈,就能牽出一堆項目。」周泉稱。

而麻世博,就是這條流水線的深度參與者,他曾經3天時間,批量生產了10個項目,並推向市場,「都還挺成功」。「白皮書,都是流水線生產的。」麻世博稱,有專業的人代寫白皮書,價格是500到3000元不等。

這項代寫白皮書的生意,已開始在某寶上公開銷售。「我們已代寫過幾十份白皮書了,好幾個都募到錢了。」店主星哥稱。

「團隊,你可以提供一些照片,沒有的話,我們就從圖庫里找出幾張老外的照片,安上一個矽谷或者一流大學教授的頭銜。」星哥說,包裝國外大佬比較容易,投資人很難核實身份。

至於項目,你只需要說一個大概思路,「我們就能包裝得特別高大上,但現在投資人沒那麼好忽悠,所以我們得真懂區塊鏈,項目也得符合邏輯,至於落不落地,這就不需考慮了。」星哥稱。

也就是說,只要你能提供一個想法,他們就能變成一個光鮮亮麗的白皮書。一個34頁的PPT,撰寫費用只需要3000元。

有了白皮書,還需要一個區塊鏈的官網。而這些,也有專業的人搭建並出售。

開發者錢源稱:「你可以隨意指定任何ICO項目的網站,全部可以仿。」

一個官網,除了頁面外,底層還需要「錢包」「區塊鏈瀏覽器」「眾籌技術」等一系列代碼。「只要1萬塊,三天就能搞定。」錢源稱,先付一半,試用加維護3個月後,再付剩下一半。而最近三個月,錢源已幫12個ICO項目上線了官網,「目前運行非常順暢」。

白皮書、官網搞定之後,麻世博就會幫助項目找原始碼。

「我這裏也有一個原始碼庫,各種項目的代碼都可出售,價格是5萬到10萬不等。」麻世博稱,只需要找到和自己項目相似的原始碼,「稍加修改,就可以開始使用。」

如此,一個鮮活的項目就已成型。

一般,ICO分為兩個階段:

第一個階段是私募,籌集一些投資機構或者炒幣人的錢;

第二個階段,才是上交易所,進入二級市場交易。

「這些批量生產的ICO項目,壓根兒就不想上交易所,他們會私募結束後,就直接跑路。」麻世博稱,這些項目現在大部分都已完成私募,準備隨時抽身。

大多行業人士稱,跑路潮的集體爆發,幾乎是難以避免的結局。

這個極度危險的信號,對行業是一個致命打擊。如此,這條繁重的產業鏈,要經歷怎樣的革新和重塑,才能步入正軌?陷入污名化的ICO,何時才能從泥潭中走出,重歸價值?

(應受訪者要求,文中部分人名為化名)

來源:一本財經

原標題:吸金修羅場:ICO收割炒幣者,交易所收割ICO,誰才是韭菜?


本文來源:http://www.jiemian.com/article/1997827.html

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